证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-87
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国外集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告本色的确切、准确和好意思满，不存在诞妄记
载、误导性述说约略紧要遗漏。
荒谬请示：
休养前“国泰转债”转股价钱：8.22元/股
休养后“国泰转债”转股价钱：8.12元/股
转股价钱休养肇始日历：2024年11月7日
一、可挽回公司债券转股价钱休养依据
江苏国泰国外集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于2021年
码“127040”）。凭据中国证券监督搞定委员会对于可挽回公司债券刊行的关联规
定和《江苏国泰国外集团股份有限公司公成就行可挽回公司债券召募评释书》
（以
下简称“《召募评释书》”）的商定，国泰转债在刊行之后，当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可挽回公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行
转股价钱的休养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为休养前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为休养后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，公司将按照最终细则的方
式进行转股价钱休养，并在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登董事
会决议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养活动及暂停转股时辰（如需）；
当转股价钱休养日为本次刊行的可挽回公司债券握有东谈主转股央求日或之后、挽回
股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司休养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可挽回公司债券握有东谈主的债
权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的债券握有东谈主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内
容及操作活动将依据届时国度关联法律、法例及证券监管部门的联系法例来制
订。
公司2024年中期利润分派决策为：以利润分派决策实施公告细则的股权登记
日当日的总股本为基数，向整体推动每10股派发现款股利1.00元（含税），不送
红股，作假施老本公积金转增股本。因公司公成就行的可挽回公司债券处于转股
期内，若公司股本总数在分派预案泄露后至分派决策实施技艺因新增股份上市、
股权引发授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司2024年中
期利润分派按照“分成比例不变”的原则（每10股派发现款股利1.00元（含税），
不送红股，作假施老本公积金转增股本）进行分派，凭据股本总数休养分成现款
总数；且公司回购专用账户不存在回购股份，不波及可转债暂停转股的情形。所
以本次利润分派技艺，“国泰转债”不暂停转股。
二、本次转股价钱休养原因及效果
公司将实施2024年中期利润分派决策，向整体推动每10股派1.00元东谈主民币现
金（含税），除权除息日为2024年11月7日，凭据前述法例，公司对“国泰转债”
转股价钱的休养计较面貌如下：
P0=8.22元/股，D=0.10元/股，
P1=8.22元/股-0.10元/股=8.12元/股（四舍五入后保留少许点后两位）。
每股派送现款股利的具体计较依据详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上泄露的《江苏国泰：2024年度中期分成派息实施公告》
（2024-86）。
综上，国泰转债的转股价钱将于2024年11月7日起由底本的8.22元/股休养为
特此公告。
江苏国泰国外集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月一日
