股票简称：招商口岸 股票代码：001872.SZ
债券简称：24 招港 K1 债券代码：148877.SZ
对于适用简化才智召开招商局口岸集团股份有限公司
招商局口岸集团股份有限公司公司债券抓有东说念主：
基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）改日抓续发展的信
心和对公司价值的认同，为了转机强大投资者利益、增强投资者对公司的投资
信心、通晓及普及公司价值，公司拟通过深圳证券交游所交游系统以蚁合竞价
交游方法进行股份回购，本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日表示《招商局口岸集团股份有限公司对于公司
董事长提议回购公司股份的辅导性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 20 日表示《招商局口岸集团股份有限公司第十一届
董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以蚁合竞
价交游方法回购公司股份决策的议案》，应承公司通过深圳证券交游所交游系
统以蚁合竞价交游方法进行股份回购，本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少
公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 20 日表示《招商局口岸集团股份有限公司对于以集
中竞价交游方法回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招商局港
口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币等闲股（A 股）股票；本次回购
的股份将一说念赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不向上东说念主民币 31.50
元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个
交游日公司股票交游均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500 万元
（含），不向上东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实
际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股盘算，预测
回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司遣散 2024 年 6 月 30 日
总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届
满时推行回购的股份数目为准。
公司已于 2024 年 10 月 30 日表示《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度
第三次临时鼓励大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三
次临时鼓励大会逐项审议通过了《对于以蚁合竞价交游方法回购公司股份决策
的议案》。
鉴于本次回购刊出股份将减少注册成本且累计减资金额低于本期债券刊行
时最近一期经审计合并口径净金钱的 10%，预测不会对刊行东说念主的偿债才智和债
券抓有东说念主权益保护酿成要紧不利影响。
凭证《公司债券刊行与交游处置目标》《招商局口岸集团股份有限公司
（以下简称《召募说明书》）及《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公迷惑行公司债券债券抓有东说念主会议顺序》（以下简称《债券抓有东说念主会
议顺序》）等章程，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）动作招商局
口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公迷惑行科技革命公司债券（第
一期）（以下简称本期债券）的债券受托处置东说念主，现定于 2024 年 11 月 6 日适用
简化才智召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公迷惑行科
技革命公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议，现将筹画事项见告
如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称号：招商局口岸集团股份有限公司
（二）证券代码：148877
（三）证券简称：24 招港 K1
（四）基本情况：
刊行科技革命公司债券（第一期）（品种一）；
的第 1 个交游日，顺延时刻付息款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
迷惑行科技革命公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议
（二）召集东说念主：中信证券股份有限公司
（三）债权登记日：2024 年 11 月 5 日
（四）召开时分：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日
（五）投票表决时刻：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日
（六）召开场所：线上
（七）召开方法：线上
按照简化才智召开。
（八）表决方法是否包含集结投票：否
倘若债券抓有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公告之日起 5 个
交游日内（即 2024 年 11 月 12 日前）以电子邮件豪放邮寄、快递文献等书面方
式呈报受托处置东说念主（详见下文中信证券筹画方法）。逾期不呈报的，视为应承
受托处置东说念主公告所涉见识及审议效果。
（九）出席对象：
后，登记在册的本期债券抓有东说念主均有权干涉本期债券抓有东说念主会议及冷酷异议，
并不错请托代理东说念主代为冷酷异议；
（十）中信证券筹画方法
邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层
筹画东说念主：冯源、邱承飞
筹画电话：0755-23835497
邮编：518048
邮箱：project_cmport2019@citics.com
三、会议审议事项
《对于不条款公司提前送还债务及提供出奇担保的议案》。
（详见附件三）。
四、表决才智/冷酷异议才智和着力
（一）倘若本期债券抓有东说念主对上述审议事项有异议的，应于本见告公告之
日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 12 日前）以电子邮件豪放邮寄、快递文献
等书面方法呈报受托处置东说念主。逾期不呈报的，视为应承受托处置东说念主公告所涉意
见及审议效果。
冷酷异议时具体需准备的文献如下：
供本东说念主身份证、交易派司、证券账户卡（或抓有本期债券的表现文献）；由委
托代理东说念主冷酷异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主交易派司、法定代
表东说念主身份证、授权请托书（详见附件一）及证券账户卡（或抓有本期债券的证
明文献）。
账户卡（或抓有本期债券的表现文献）；由请托代理东说念主冷酷异议的，需提供代
理东说念主本东说念主身份证、授权请托书（详见附件一）、请托东说念主身份证及证券账户卡
（或抓有本期债券的表现文献）。
件需加盖公章，当然东说念主债券抓有东说念主提供的复印件需签名。
债券抓有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函（详见附件二）在异议期内
通过电子邮件或邮寄、快递方法等书面方法送至受托处置东说念主处。逾期投递或未
投递联系证件、表现及异议函的债券抓有东说念主，视为应承受托处置东说念主对本次议案
的审议效果。
（二）债券抓有东说念主进行表决/冷酷异议时，每一张未偿还债券（面值为东说念主民
币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错填、笔迹无法辨别的异议函均视
为应承受托处置东说念主对本次议案的审议效果。
（三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方十分他与本次审议事项存在利益松弛的机
构或个东说念主所抓债券莫得表决权/冷酷异议权益，何况其抓有的本期债券在盘算债
券抓有东说念主会议决议是否得到通过期，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券抓有东说念主会议通过异议函遴荐记名方法冷酷异议（详见附件二）。
（五）异议期届满后，受托处置东说念主凭证异议期收到异议函情况，阐述债券
抓有东说念主会议议案是否得到通过。若是该时刻未收到异议函，则视为本次会议已
召开并表决罢了，受托处置东说念主将按照联系顺序的商定细则会议效果。
（六）针对债券抓有东说念主所提异议事项，受托处置东说念主将与异议东说念主积极相易，
并视情况决定是否养息联系内容后重新征求债券抓有东说念主的见识，豪放隔断适用
简化才智。单独或估计抓有本期债券未偿还份额 10%以上的债券抓有东说念主于异议
期内提议隔断适用简化才智的，受托处置东说念主将立即隔断。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决罢了，受托处置东说念主将按
照商定细则会议效果，并于次日内表示抓有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的
法律见识书。
五、其他事项
（一）本次会议使用简化才智，参会东说念主员无需进行出席会议登记。
（二）本见告内容若有变更，受托处置东说念主中信证券将以公告方法在异议期
兑现前发出补充见告。债券抓有东说念主会议补充见告将在刊登本期债券抓有东说念主会议
见告的并吞指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资者属意。
六、其他
无。
七、附件
附件一：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公迷惑行科
技革命公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议授权请托书
附件二：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公迷惑行科
技革命公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议异议函
附件三：对于不条款公司提前送还债务及提供出奇担保的议案
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《对于适用简化才智召开招商局口岸集团股份有限公司 2024
年面向专科投资者公迷惑行科技革命公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓
有东说念主会议的见告》之盖印页）
中信证券股份有限公司（公章）
附件一
招商局口岸集团股份有限公司
兹全权请托 先生（女士）动作本单元/本东说念主的代理东说念主干涉招商局口岸集
团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公迷惑行科技革命公司债券（第一期）
书签署日起至本期债券抓有东说念主会议兑现。
本单元/本东说念主对招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公迷惑
行科技革命公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议审议议案投应承、
反对或弃权票的指挥：
表决事项 表决见识
《对于不条款公司提前送还债务及提供出奇担保的议 应承 反对 弃权
案》
请托书着力视同表决票。
请托东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
请托东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元交易派司号码）：
请托东说念主抓有本期债券张数：
债券抓有东说念主名 证券账户号 抓有债券名
债券张数(面值 100 元为一张)
称 码 称
估计
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
请托日历： 年 月 日
附件二
招商局口岸集团股份有限公司
是（弃取“是”则无
请阐述债券抓有东说念主是否为以下类型 否
表决权）
或个东说念主。
本单元/本东说念主依然按照《对于适用简化才智召开招商局口岸集团股份有限公
司 2024 年面向专科投资者公迷惑行科技革命公司债券（第一期）2024 年第一次
债券抓有东说念主会议的见告》对会议筹画议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不
条款公司提前送还债务及提供出奇担保的议案》冷酷异议，情理如下：
债券抓有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
法定代表东说念主/肃肃东说念主或其代理东说念主署名（或签章）：
抓有本期债券张数：
证券账户号 抓有债券名 债券张数(面值 100 元为一
债券抓有东说念主称号
码 称 张)
估计
年 月 日
附件三
对于不条款公司提前送还债务及提供出奇担保的议案
基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）改日抓续发展的信
心和对公司价值的认同，为了转机强大投资者利益、增强投资者对公司的投资
信心、通晓及普及公司价值，公司拟通过深圳证券交游所交游系统以蚁合竞价
交游方法进行股份回购，本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日表示《招商局口岸集团股份有限公司对于公司
董事长提议回购公司股份的辅导性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 20 日表示《招商局口岸集团股份有限公司第十一届
董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以蚁合竞
价交游方法回购公司股份决策的议案》，应承公司通过深圳证券交游所交游系
统以蚁合竞价交游方法进行股份回购，本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少
公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 20 日表示《招商局口岸集团股份有限公司对于以集
中竞价交游方法回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招商局港
口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币等闲股（A 股）股票；本次回购
的股份将一说念赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不向上东说念主民币 31.50
元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个
交游日公司股票交游均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500 万元
（含），不向上东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实
际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股盘算，预测
回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司遣散 2024 年 6 月 30 日
总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届
满时推行回购的股份数目为准。
公司已于 2024 年 10 月 30 日表示《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度
第三次临时鼓励大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三
次临时鼓励大会逐项审议通过了《对于以蚁合竞价交游方法回购公司股份决策
的议案》。
本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少注册成本。公司董事会将凭证证券
市集变化细则股份回购的推行实践程度。本次回购股份不会影响公司的平素抓
续酌量，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司动作公司公迷惑行的“招商局口岸集团股份有限公
司 2024 年面向专科投资者公迷惑行科技革命公司债券（第一期）”的债券受托
处置东说念主，现凭证上述债券的债券受托处置条约、债券抓有东说念主会议顺序及召募说
明书的联系商定，特提请“招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公迷惑行科技革命公司债券（第一期）”的债券抓有东说念主审议并表决：因本次注
销股票导致的减资，不条款刊行东说念主提前送还本期债券项下的债务，也不条款发
行东说念主提供出奇担保。
以上议案，请诸君债券抓有东说念主审议。
