证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-111
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的真确、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性论说或要紧遗漏。
绝顶领导：
券》限定，“上市公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时披
露领导性公告。”自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票在通顺
股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时履行信息显露义务。
一、可革新公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意宁夏晓
鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023）253 号）得意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 6 日向不特定对象刊行可革新公司债券 3,290,000 张，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 329,000,000.00 元，扣除与本次刊行
关联的用度统统 5,040,950.00 元后，实践召募资金净额为 323,959,050.00 元。
上述召募资金到位情况仍是信永中庸司帐师事务所（罕见豪放合股）考证，并于
经深圳证券交游所得意，公司向不特定对象刊行可革新公司债券（以下简称
“可转债”）于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“晓
鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行结
束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 10 月 12 日）
起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的运行转股价钱为 19.43 元/
股。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年限定性股票激发推测打算部分限定性股票的议案》等关联议案，
并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司完成回购、
刊脱手续，本次刊出完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611
股。左证《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募说
明书》（以下简称“召募诠释书”）关联要求以及中国证监会对于可革新公司债
券刊行的关联限定，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现
金股利等情况使公司股份发生变化时，
“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应治愈，
鉴于公司因回购刊出完成部分限定性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/
股治愈为 19.46 元/股。
规模 2024 年 9 月 30 日，“晓鸣转债”剩余 3,289,936 张，剩余可转债金额
为 328,993,600 元。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
左证《召募诠释书》的关联要求限定,在本次可转债存续本领，当公司股票
在职意通顺三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的
交游日按治愈前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱治愈日及之后的交游日按
治愈后的转股价钱和收盘价狡计。
上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，合手有本次可转债的鼓吹应当躲避。修正后的转股价钱应不低于前
项限定的鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交 易日公
司股票交游均价。
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥当条件的信息显露
媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如
需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手复原转
股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，革新
股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已有 10 个交游日的
收盘价低于“晓鸣转债”当期转股价钱（19.46 元/股）的 85%（即 16.54 元/股）
的情形。若将来 20 个交游日内有 5 个交游日公司股票价钱低于 16.54 元/股，将
触发“晓鸣转债”转股价钱修正要求。
左证《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可革新公司债券》
等关联限定，公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时显露提
示性公告。在触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一交游日开市前显露修正梗概不修正可转债转股价钱的领导性
公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议依次和信息显露义务。公
司未按上述限定履行审议依次及信息显露义务的，视为本次不修正转股价钱。
三、风险领导
公司将左证《召募诠释书》的商定和关联法律法例要求，于触发“晓鸣转债”
的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息显露义务。
敬请繁多投资者热心公司后续公告，珍贵投资风险。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
