证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-092
债券代码：127069 债券简称：小熊转债
小熊电器股份有限公司
对于“小熊转债”协调转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容果真、准确、好意思满，莫得失实
纪录、误导性述说或首要遗漏。
特地辅导：
债券代码：127069 债券简称：小熊转债
协调前转股价钱：53.22 元/股
协调后转股价钱：53.20 元/股
转股价钱协调奏效日历：2024 年 11 月 8 日
一、对于可挪动公司债券转股价钱协调的谈论法令
经中国证券监督责罚委员会《对于核准小熊电器股份有限公司公缔造行可挪动
公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊电器股份有限公司向社会
公缔造行了 5,360,000 张可挪动公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，召募资金总
额为 53,600.00 万元，扣除各项刊行用度 865.92 万元（不含税），实质召募资金净额
为 52,734.08 万元。前述召募资金到位情况经信永中庸管帐师事务所（独特鄙俗合
伙）审验，并出具了《验资明白》
（XYZH/2022GZAA60500 号）。经深圳证券交游所
（以下简称“深交所”）“深证上2022869 号”文甘愿，公司 53,600.00 万元可挪动
公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交游，债券简称“小熊转债”，债券代
码“127069”。
把柄《小熊电器股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券召募阐述书》
谈论法令，在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可挪动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后次序，递次对转股价钱进行协调（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入），具体协调看法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派发现款股利：P1=P0-D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）
其中：P1为协调后灵验的转股价，P0为协调前转股价，n为送股率或转增股本率，
k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利。
公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将递次进行转股价钱协调，并在中国
证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价钱协调的公告，并于公告中载明
转股价钱协调日、协调看法及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱协调日为本次发
行的可挪动公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后、挪动股份登记日之前，则该抓有东说念主
的转股肯求按公司协调后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、公司同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主 的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主权益的原则协调转股价钱。联系转股价钱
协调内容及操作看法将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的谈论法令来制
订。
二、转股价钱历次协调情况
公司于 2023 年 5 月 23 日透露了《2022 年年度权益分配实施公告》
（公告编号：
“小熊
转债”的转股价钱由 55.23 元/股协调为 54.44 元/股，协调后的转股价钱自 2023 年 5
月 30 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
上透露的《对于“小熊转债”协调转股价钱的公告》（公告编号：2023-037）。
公司于 2023 年 11 月 8 日透露了《对于 2022 年股票期权与扫尾性股票引发计
划初度授予股票期权第一个行权期行权效果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-
“小熊转债”
的转股价钱由 54.44 元/股协调为 54.41 元/股，协调后的转股价钱自 2023 年 11 月 13
日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上透露
的《对于“小熊转债”协调转股价钱的公告》（公告编号：2023-090）。
公司于 2024 年 1 月 20 日透露了《对于 2022 年股票期权与扫尾性股票引发计
划部分扫尾性股票回购刊出完成暨不协调“小熊转债”转股价钱的公告》
（公告编号：
回购刊出部分扫尾性股票对可转债转股价钱影响较小，因此转股价钱未作念协调，转
股价钱仍为 54.41 元/股。具体内容详见该公告。
公司于 2024 年 5 月 23 日透露了《2023 年年度权益分配实施公告》
（公告编号：
“小熊
转债”的转股价钱由 54.41 元/股协调为 53.22 元/股，协调后的转股价钱自 2024 年 5
月 30 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
上透露的《对于“小熊转债”协调转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
公司于 2024 年 9 月 10 日透露了
《对于不向下修正“小熊转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-079），自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有
修正条件。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“小熊转债”转股价钱，且在改日六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3
月 9 日），如股价再次触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正方
案。具体内容详见该公告。
三、本次可挪动公司债券转股价钱协调情况
予股票期权第一个行权期行权条件配置的议案》。公司 2022 年股票期权与扫尾性股
票引发议论（以下简称“本引发议论”）初度授予的股票期权的第二个行权期行权
条件均已称心，把柄本引发议论的行权安排，第二个行权期可行权数目占获授股票
期权数目比例为 30%，行权价钱为 35.75 元/份，纠合引发对象的个东说念主绩效窥察效果，
公司 27 名引发对象第二个行权期可行权的股票期权觉得 206,100 份。本次可行权股
票来源为公司向引发对象定向刊行公司 A 股鄙俗股，行权后公司总股本增多无穷售
贯通股 206,100 股。
鉴于上述原因，把柄公司可挪动公司债券转股价钱协调的谈论条件，“小熊转
债”的转股价钱协调如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（53.22+35.75×0.1314%）/（1+0.1314%）=53.20 元/股
（保留两位少许）。
协调后的转股价钱自 2024 年 11 月 8 日（本次行权股票上市贯通时刻）起奏效。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董 事 会
