证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—002
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出本体的果然、准确、完好，莫得失误记录、误
导性述说或者紧要遗漏。
进击本体教唆：
证券代码：002036，证券简称：联创电子
债券代码：128101，债券简称：联创转债
转股价钱：东谈主民币11.60元/股
转股时辰：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日
把柄《深圳证券交往所股票上市端正》、《深圳证券交往所可调养公司债券
业求践诺确定》的操办端正，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、
“公司”）现将 2024 年第四季度可调养公司债券转股及公司股本变动的情况公
告如下：
一、可转债刊行上市不详
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公设立行
可调养公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公设立行了 300 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 30,000 万
元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上2020276 号”文欢跃，公司 30,000 万元可调养公司债
券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交往，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）可转债转股情况及可转债转股价钱调整情况
份有限公司公设立行可调养公司债券召募发挥书》
（以下简称“《召募发挥书》”）
的商定，本次刊行的可调养公司债券转股期自可调养公司债券刊行竣事之日起满
六个月后的第一个交昔时起至可调养公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至
年度利润分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以成本
公积金向整体激动每 10 股转增 3 股，不送红股。把柄《召募发挥书》操办端正，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调整为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于“联创转债”
转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计算，这次鸿沟性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于本次鸿沟性股票回购刊出不
调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
设立行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公设立行股票
的形式向 18 名特定投资者非公设立行东谈主民币平凡股 118,867,915 股（A 股），
操办股份已在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交往所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本加多至 1,047,896,002 股。
把柄《召募发挥书》操办端正，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
调整为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的
《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记责任，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交往
所上市，觉得止 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为计算基准，本
次刊行后公司总股本加多至 1,063,146,805 股。
把柄《召募发挥书》的操办端正，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
调整为 13.74 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起成功。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。把柄《召募发挥书》操办端正，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股调整为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，为止 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，把柄可转债转股价钱调整的操办端正，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于回购专用证券账
户股份刊出不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，为止 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱调整的操办端正，连合公司操办股权激勉策画回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的
《对于本次鸿沟性股票回购刊出不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。把柄《召募发挥书》以及中国证券监督惩办委员会对于
公设立行可调养公司债券的操办端正，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激勉策画部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经计算转股价钱均未进行调
整，与本次权益分拨派送现款股利累计计算，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上露出的《对于联创转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交往所上市，觉得止 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为计算基准，本次刊行后公司总股本
加多至 1,074,035,445 股。把柄《召募发挥书》刊行要求以及中国证监会对于可
调养债券刊行的操办端正，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股调整为
起成功。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督惩办委员会对于公设立行可调养公司债券的操办端正，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股调整为 13.67 元/股，调整后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起成功。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公
告编号：2022-136）。
的鸿沟性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券交往所上市，觉得止 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可调养债券刊行的操办端正，计算“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
露出的《对于 2022 年第二期股票期权与鸿沟性股票激勉策画向暂缓授予的激勉
对象授予鸿沟性股票登记完成暨不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
权与鸿沟性股票激勉策画激勉对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本
次刊出股份约占刊出前总股本的 0.4422%，觉得止 2023 年 6 月 27 日总股本为基
数，公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。把柄《召募发挥
书》以及中国证券监督惩办委员会对于公设立行可调养公司债券的操办端正，上
述减速授予的鸿沟性股票和回购刊出累计计算，“联创转债”的转股价钱将由
调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起成功。
详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《关
于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-055）。
除权除息日：2023 年 7 月 11 日），每 10 股派送现款股利 0.090589 元。因回购
专用账户握有本公司股份 2,240,000 股，不享有参与利润分配的权益，本次权益
分拨践诺后，把柄股票市值不变原则，践诺权益分拨前后公司总股本保握不变，
现款分成总数分担到每一股的比例将减小，因此，本次权益分拨践诺后除权除息
价钱计算时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/股计算。把柄《召募发挥书》
以及中国证券监督惩办委员会对于公设立行可调养公司债券的操办端正，本次权
益分拨派送现款股利累计计算，“联创转债”的转股价钱将由 13.70 元/股调整
为 13.69 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 11 日起成功。详见公司于 2023
年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于“联创转债”转
股价钱调整的公告》（公告编号：2023-060）。
的鸿沟性股票授予登记责任，授予价钱为 9.21 元/股，新增股份 10.00 万股，已
于 2023 年 11 月 15 日在深圳证券交往所上市，觉得止 2023 年 11 月 13 日总股本
为基数，公司总股本由 1,068,860,425 股变更为 1,068,960,425 股。把柄《联创
电子科技股份有限公司公设立行可调养公司债券召募发挥书》刊行要求以及中国
证监会对于可调养债券刊行的操办端正，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69
元/股。详见 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网露出的《对于 2022 年第二期股票
期权与鸿沟性股票激勉策画向预留授予的激勉对象授予鸿沟性股票登记完成暨
不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-099）。
鸿沟性股票激勉策画共 18 名股权激勉对象鸿沟性股票的回购刊出事宜，为止
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。把柄《联
创电子科技股份有限公司公设立行可调养公司债券召募发挥书》以及中国证券监
督惩办委员会对于公设立行可调养公司债券的操办端正，上述预留授予的鸿沟性
股票与本次两次激勉策画回购刊出累计计算，“联创转债”转股价钱不变仍为
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于
鸿沟性股票回购刊出完成暨不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
过了《对于董事会提倡向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，公司董事会提
议向下修正“联创转债”转股价钱，并如故 2024 年第三次临时激动会审议通过。
过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》。把柄《召募发挥书》操办
要求以及公司 2024 年第三次临时激动大会的授权，公司董事会欢跃将“联创转
债”的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）露出的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-113）。
鸿沟性股票激勉策画激勉对象回购刊出事宜，共回购刊出 921.05 万股，本次回
购刊出股份约占回购刊出前公司总股本的 0.86%，觉得止 2024 年 12 月 20 日总
股本为基数，公司总股本由 1,068,580,399 股变更为 1,059,369,899 股。把柄《募
集发挥书》以及中国证券监督惩办委员会对于公设立行可调养公司债券的操办规
定，两次回购刊出累计计算，“联创转债”的转股价钱将由 11.56 元/股调整为
年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于“联创转债”
转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-144）。
二、“联创转债”转股及股本变动情况
转股数目为 8,352 股。为止 2024 年 12 月 31 日，“联创转债”剩余可转债金额
为 298,556,500 元，剩余债券 2,985,565 张。公司 2024 年第四季度股本变动情
况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数目（股） 比例（%） 数目（股） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件
流畅股
高管锁定股 1,820,994 0.17 -327,438 2,148,432 0.20
股权激勉限
售股
二、无穷售条
件流畅股
三、总股本 1,068,572,391 100.00 -18,101,914 1,059,370,243 100.00
注：1、公司已于 2024 年 12 月回购刊出 2021 年鸿沟性股票激勉策画和 2022 年第二期
股票期权与鸿沟性股票激勉策画鸿沟性股票 921.05 万股。
化；
四、其他
投资者对上述本体如有疑问，请拨打公司证券部操办电话0791-88161608进
行有计划。
五、备查文献
“联创电子”股本结构表；
“联创转债”股本结构表。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
